DagCoin

DagCoin er et pyramidespill etablert i 2017 av estiske Nils Grossberg og Kristjan Ress.

Forretningsmodellen er i likhet med OneCoin basert på fiktiv kryptovaluta forkledd som kjøp av opplæringspakker.[1] Nye deltakere ble bedt om å betale fra 250 til 1000 Euro med løfter om skyhøy avkastning.[2]

Grossberg var selv en profil i OneCoin-nettverket,[3] og mange av dem som tidligere hadde tjent store penger på OneCoin ble med på å utbre DagCoin.[4] Den mest profilerte av disse var nederlandske Igor Alberts.[5][6] Nettverket han etablerte fikk betegnelsen Success Factory.

I oktober 2022 ble det kjent at Grossberg, Ress og to andre personer hadde blitt arrestert av estisk politi mistenkt for bedrageri.[7] De to siste arresterte ble senere identifisert som Gustav Poola og Gilbert Pardla.[8]

Referanser

  1. ^ «Eesti krüptoraha sündi saadavad kahtlused». Äripäev. 28. juli 2017. 
  2. ^ «Police Warn About ‘Suspected Pyramid Scheme’». Bernews. 16. april 2022. 
  3. ^ «Estonian Police Arrestes Founders Of The DagCoin Ponzi Scheme.». FinTelegram News. 21. oktober 2022. 
  4. ^ «Dagcoin Review: OneCoin affiliate launches Ponzi points clone». BehindMLM. 19. juli 2017. 
  5. ^ «Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished». BBC. 24. november 2019. 
  6. ^ «Minder geld naar Nederlandse startups, wel meer deals – Floryn haalt 65 miljoen op voor kredietverstrekking». MT/Sprout. 30. oktober 2022. 
  7. ^ «Four suspected in €8-million cryptocurrency fraud». ERR. 19. oktober 2022. 
  8. ^ «Dagcoini krüptopüramiidi kriminaalmenetluses peeti kinni Gustav Poola ja Gilbert Pardla». Geenius. 31. oktober 2022.